Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Objetivos Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Contenido Introducción a la prevención del blanqueo de capitales - Introducción. - Terminología y concepto del blanqueo de capitales. - Terminología y concepto de la financiación del terrorismo. - Origen de la ley. - Actividades consideradas blanqueo de capitales. - Fases del blanqueo de capitales. Sujetos obligados - Introducción. - Sujetos obligados. Régimen de obligaciones - Introducción. - Medidas normales. - Medidas simplificadas. - Medidas reforzadas. Comunicación de operaciones - Introducción. - Comunicación por indicio. - Comunicación sistemática. - Declaración de entidades de crédito. - Colaboración y conservación de documentos. Control interno - Introducción. - Medidas de control interno. - Órganos centralizados de prevención. - Examen por experto externo. - Formación de empleados. - Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. - Protección de datos de carácter personal. Casos especiales - Introducción. - Comercio de bienes. - Fundaciones y asociaciones. - Entidades gestoras colaboradoras. - Envío de dinero. - Obligación de declarar. Infracciones y sanciones - Introducción. - Infracciones muy graves. - Infracciones graves. - Infracciones leves. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo - Introducción. - La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. - Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. - El servicio ejecutivo de la comisión. Anexo - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.