Guía de implementación de compliance para pymes

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La política de cumplimiento normativo, el llamado ?compliance?, no es una materia exclusiva de grandes sociedades, sino que compete también a las pequeñas y medianas compañías, que en España constituyen un enorme porcentaje dentro del conjunto empresarial. A estas últimas va dirigida la presente Guía. Con un sentido enormemente práctico, los expertos que la han elaborado abordan, en 19 apartados, los distintos aspectos de vital conocimiento para la implementación de los programas de cumplimiento en las pymes. Comienza con el análisis de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el art. 31 bis del Código Penal, la interpretación y criterios que viene sentando nuestra jurisprudencia y el examen de los estándares internacionales, las Normas ISO y UNE, para centrarse acto seguido en las bases y elementos para la implantación de la política de ?compliance? individualizada para cada empresa. Abreviaturas Prólogo Introducción Infografía TEMA 01. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su aplicación en las pymes. Artículo 31 BIS. TEMA 02. Criterios jurisprudenciales TEMA 03. La responsabilidad de los administradores en las pymes TEMA 04. Cómo aplicar estándares internacionales en las pymes: ISO Y UNE. Certificaciones complementarias TEMA 05. Manual de cumplimiento: Elementos esenciales TEMA 06. Política de compliance: Elementos esenciales TEMA 07. Contexto organizacional TEMA 08. Diagnóstico de riesgos. Mapa de riesgos y controles TEMA 09. Código ético o de conducta: Elemento esenciales TEMA 10. Modelo de gestión de recursos financieros TEMA 11. Órgano de cumplimiento TEMA 12. Canal de denuncias TEMA 13. Investigaciones internas TEMA 14. sistema disciplinario TEMA 15. Políticas corporativas y procedimientos para prevenir riesgos penales TEMA 16. Comunicación efectiva y evidenciada a las partes implicadas TEMA 17. Plan de formación TEMA 18. Revisiones periódicas y auditorías TEMA 19. Acciones posdelictivas

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