Tratado Sistematizado de Prevención del Blanqueo de Capitales Para Profesionales

Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los "expertos contables" como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos. ÍNDICE Prólogo Introducción Plan de la obra PRIMERA PARTE: MANUAL OPERATIVO DE LA PBC CAPÍTULO 1 LEGISLACIÓN APLICABLE A LA PBC CAPÍTULO 2 LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PBC) CAPÍTULO 3 SUJETOS OBLIGADOS A LA APLICACIÓN DE LA LEY CAPÍTULO 4 OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN CAPÍTULO 5 PREVENCIÓN: LA DILIGENCIA DEBIDA CAPÍTULO 6 LA DOCUMENTACIÓN CAPÍTULO 7 EL MARCO SANCIONADOR SEGUNDA PARTE: EL CONTROL CAPÍTULO 1 EL CONTROL INTERNO CAPÍTULO 2 EL CONTROL EXTERNO TERCERA PARTE: ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE CARGO INTRODUCCIÓN NOTA QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN CAPÍTULO 1 LA PRUEBA INDICIARIA EN EL BLANQUEO DE CAPITALES: CARACTERÍSTICAS CAPÍTULO 2 CATÁLOGO DE OPERACIONES DE RIESGO E INDICIOS DE DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS