Blanqueo de Capitales

El llamado lavado de dinero o blanqueo de capitales consiste en la introducción en el mercado de bienes o activos obtenidos mediante la comisión de uno o varios delitos precedentes, a sabiendas de esa procedencia delictiva y con el propósito de esconderla o disimularla, para dotar a aquellos de una apariencia de legalidad o legitimidad y provocar a la vez que el autor sortee las consecuencias legales de su acción infractora. En el presente Cuaderno se estudia el tratamiento que vienen dando a esa figura delictiva desde 2010 nuestros órganos judiciales, principalmente, el Tribunal Supremo, distinguiendo sus elementos subjetivo y objetivo, los sujetos activos del delito, incluido el llamado autoblanqueo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como diversas cuestiones procesales. ? Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el cumplimiento normativo o compliance El nuevo procedimiento por aceptación de decreto del Fiscal Acumulación de condenas Aspectos procesales · Competencia 54 · Diligencias de investigación 56 · Principio acusatorio 61 · Prueba 62 nbsp; - General 62 Indicios 65 Elementos · Objetivo: adquisición, conversión o transmisión de bienes · Procedencia de los bienes: delitos graves nbsp; - General nbsp; - No necesaria condena en delito antecedente nbsp; - Delito antecedente nbsp; - Tráfico de drogas (delito agravado) nbsp; - Delitos contra la Administración (delito agravado) nbsp; - Delitos patrimoniales nbsp; - Delito cometido en el extranjero · Subjetivo nbsp; - Conocimiento del origen ilícito nbsp; - Para ocultar o encubrir su origen nbsp; - Para ayudar a participantes de la infracción a eludir consecuencias legales nbsp; - Dolo eventual nbsp; - Comisión por imprudencia grave Sujetos · Autoblanqueo · Abogado · Organización Concurso con otros delitos Delito continuado Prescripción Penas · General · Prisión · Multa · Non bis in idem Decomiso Responsabilidad civil